Trong những năm gần đây, ngành rửa tiền ngầm của Campuchia đã phát triển nhanh chóng và trở thành một phần quan trọng của mạng lưới rửa tiền ở Đông Nam Á và thậm chí trên toàn thế giới. Các tổ chức tài chính bất hợp pháp hoạt động bí mật này lợi dụng các lỗ hổng chính sách và kênh giao dịch xuyên biên giới để tạo điều kiện rửa tiền cho các nhóm lừa đảo và các tổ chức tội phạm khác. Khi ngày càng có nhiều thông tin được tiết lộ, bí ẩn về các ngân hàng ngầm này dần được hé lộ và những câu chuyện bên trong thật sự gây sốc.
Một người trong ngành ở Sihanoukville tiết lộ rằng các công ty tiền tệ ngầm ở Campuchia thường liên lạc với khách hàng thông qua các phần mềm mạng xã hội như WeChat, Telegram và WhatsApp, cung cấp dịch vụ chuyển tiền bí mật. Nó thường sử dụng "tỷ giá hối đoái thuận lợi, tiền đến nhanh và không yêu cầu xác minh danh tính" làm điểm bán hàng để thu hút một lượng lớn doanh nhân, nền tảng cờ bạc và cá nhân không muốn bị ngân hàng quản lý.
