Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã mở rộng điều tra và bắt giữ nhiều đối tượng trong một đường dây rửa tiền quy mô lớn, lên tới hơn 30.000 tỷ đồng. Được biết, từ năm 2022 đến cuối 2024, T.Q.T (32 tuổi, Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân và thành lập 187 doanh nghiệp, mở hơn 600 tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm. Những tài khoản này được sử dụng để hợp thức hóa dòng tiền phạm tội, như lừa đảo và đánh bạc quốc tế.
Cơ quan điều tra xác định một nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng, T.N, đã tiếp tay mở tài khoản và cung cấp thông tin để rút hơn 900 triệu đồng từ hoạt động phạm tội. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan công an. Đến nay, 5 đối tượng đã bị bắt, với nhiều tang vật liên quan bị thu giữ, như con dấu giả, giấy tờ đăng ký doanh nghiệp và máy móc làm giả tài liệu.
