Đào Thị Oanh và 5 đồng phạm bị TAND Hà Nội xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bị cáo buộc lập 9 công ty vỏ bọc để chuyển gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài dưới danh nghĩa thanh toán hợp đồng nhập khẩu.
Từ đầu năm 2021, Oanh kết hợp với Nguyễn Thụy Hương Trầm để thực hiện dịch vụ chuyển tiền trái phép. Oanh tìm khách hàng và lập công ty, trong khi Trầm tìm đối tác nước ngoài và soạn hợp đồng khống. Trong 10 tháng, Oanh tổ chức sử dụng 9 công ty để lập 2013 hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống với 1739 công ty tại 41 quốc gia.
Oanh được chia 15-30 đồng cho mỗi USD chuyển ra nước ngoài, nhưng không thực hiện nhập khẩu hàng hóa. Tổng số tiền chuyển ra nước ngoài lên tới 3.923 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền, Oanh chỉ đạo giải thể các công ty để tránh sự kiểm tra.
Cơ quan điều tra xác định nguồn khách hàng chủ yếu đến từ quảng cáo trên mạng xã hội, qua các "đại lý trung gian". Các đại lý thu gom tiền và chuyển vào tài khoản của các công ty vỏ bọc của Oanh.
